Robo y delitos financieros

Los casos de robo y delitos financieros van desde un hurto en tienda hasta fraude federal multimillonario. Lo que tienen en común es que el Estado debe probar intención — y la intención rara vez es obvia a partir de los documentos.

Cargos que defendemos

• Hurto y robo — de tiendas, empleados, vehículos, servicios.
• Fraude — cheques, tarjetas, identidad, Medicaid/seguros.
• Malversación — robo por empleado o fiduciario bajo Wis. Stat. § 943.20(1)(b).
• Falsificación — documentos, firmas, moneda.
• Evasión fiscal y lavado de dinero, incluidos casos federales.
• Robo de identidad — con mejoras agresivas.
• Recepción de propiedad robada — el fiscal debe probar que usted sabía.

Niveles de felony en Wisconsin

Estrategias de defensa

Falta de intención

Tomar una propiedad pensando que era suya, o usar fondos creyendo que estaba autorizado, no es un delito. El Estado debe probar intención criminal.

Reclamo de derecho

Si creía de buena fe que tenía derecho legal a la propiedad, eso es una defensa completa en muchos cargos.

Ataque contable y forense

Los casos financieros son tan fuertes como los registros que los respaldan. Errores contables, problemas de categorización y causalidad incierta son terreno fértil.

Restitución temprana

Una propuesta oportuna — antes o al inicio — puede reducir cargos o evitar la felony por completo.

¿Por qué contratar pronto?

Los casos financieros se ganan o pierden en la investigación antes de que se presenten los cargos. Si sabe que está bajo investigación — carta objetivo, citación, entrevista solicitada — ese es el momento de llamar.